WUMT_Indonesia

Western Union Financial Services esté autorizada por el Banco Central de la India.

WU ha desarrollado e implementado un programa de supervisión del agente (el Programa). El programa general se identifican los agentes, clientes, cuentas y servicios que pueden estar en mayor riesgo de lavado de dinero. Una vez identificados, los procedimientos de vigilancia y las medidas correctivas apropiadas se implementan para detectar y hacer frente a las actividades sospechosas que justifica una mayor investigación.

WU tiene red de más de 12000 sub-agentes que necesitan ser revisados ​​de acuerdo con los requisitos de auditoría de RBI. Con el fin de cumplir con este requisito, WU ha contratado los servicios de CalibeHR (CDH), un proveedor de servicios de terceros, para realizar dichas revisiones de localización, con el fin de Agente de Supervisión de Terceros. Estas revisiones se llevan a cabo por el personal (Oficial Territorio `A ') de CalibeHR en cada una de las ubicaciones sub-agente.