WUMT_Indonesia

اتحادیه های غربی خدمات مالی توسط بانک مرکزی هند مجاز است.

WU توسعه و پیاده سازی یک برنامه نظارت عامل (برنامه). برنامه کلی عوامل، مشتریان، حساب و خدمات که ممکن است در معرض خطر بالاتر برای پول شویی می شود شناسایی می کند. پس از شناسایی، نظارت و اقدامات اصلاحی روش های مناسب در حال اجرا برای شناسایی و مقابله با فعالیت های مشکوک ضمانت بررسی بیشتر است.

وو شبکه ای از بیش 12،000 فرعی عوامل که باید به عنوان در هر مورد نیاز حسابرسی RBI بررسی می شود. به منظور تحقق این شرط، وو خدمات CalibeHR (CHR)، ارائه دهنده شخص ثالث خدمات، قرارداد برای انجام چنین بررسی محل، به منظور شخص ثالث عامل نظارت. این بررسی توسط کارکنان (افسر قلمرو `به ') از CalibeHR در هر یک از مکان های زیر عامل انجام شده است.