WUMT_Indonesia

Western Union Jasa Keuangan diberi wewenang oleh Reserve Bank of India.

WU telah mengembangkan dan mengimplementasikan Program Pengawasan Agen (Program). Program keseluruhan mengidentifikasi agen, pelanggan, rekening dan layanan yang mungkin berada pada risiko yang lebih tinggi untuk pencucian uang. Setelah diidentifikasi, pemantauan dan tindakan koreksi prosedur yang tepat diimplementasikan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas mencurigakan penjamin penyelidikan lebih lanjut.

WU memiliki jaringan lebih dari 12.000 sub-agen yang perlu ditinjau sesuai persyaratan audit RBI. Untuk memenuhi persyaratan ini, WU telah mengontrak jasa CalibeHR (CHR), Penyedia Layanan Pihak Ketiga, untuk melakukan ulasan lokasi tersebut, untuk tujuan Pihak Ketiga Agen Pengawasan. ulasan ini dilakukan oleh staf (Wilayah Petugas `TO ') dari CalibeHR di masing-masing lokasi sub-agen.